ذكر مصدر مطلع لـ القبس أن «هناك معلومات عن قيام بعض المتهمين من المشاهير، استشعاراً لإجراء تجميد أرصدتهم، بتحويل مبالغ بمئات الآلاف إلى حسابات أقربائهم»، مستدركاً: «لكن جهات التحقيق ستسألهم عن كل دينار دخل أرصدتهم، وليس فقط عن الأرصدة المجمّدة الحالية».

وتابع المصدر، قائلاً: «من غير المعقول أن يكون في حساب أحد المتهمين 200 ألف دينار فقط ضمن المبالغ التي جُمِّدت، في حين لا يسأل عن المبالغ التي حوّلها في الأيام الأخيرة، ورصدت حركتها وحدة التحريات، وبناء عليها قُدِّم بحقه بلاغ غسل الأموال!».