- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
العدساني: سأتابع قضايا تضخم الحسابات
العدساني: سأتابع قضايا تضخم الحسابات
أكد النائب رياض العدساني أنه منذ بداية المجلس الحالي وحتى اليوم هناك 12 نائبا حاليا متورطا في شبهات مالية، منها تضخم حسابات، وشبهة غسيل أموال، وصفقات مشبوهة، منها أسهم وغيرها من الشبهات والتجاوزات المالية والإدارية والقانونية، واوضح العدساني أن هذه الملفات تمت إحالتها إلى الجهات المعنية منها ما هو موجود في النيابة ومنها في وحدة التحريات المالية الكويتية والهيئة العامة لمكافحة الفساد وجهاز أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية.
وأضاف العدساني أن 12 نائبا متهما، أي متورطا، بشكل مباشر في قضايا مالية خلال فترة المجلس الحالي وهناك غيرهم وردت أسماؤهم بالتقرير والبحث والتحقيقات، أي انها علاقة غير مباشرة، لذا يتطلب من الجهات المختصة إحالة جميع الملفات وكل ما يتضمنها إلى النيابة، خاصة أن قانون مكافحة غسيل الأموال وتحديدا في مادته رقم 19 والمتعلقة بوحدة التحريات المالية تنص على أنه إذا توافرت لها دلائل معقولة للاشتباه في أن الأموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب إبلاغ النيابة العامة، وكذلك إحالة المعلومات ذات الصلة إلى الجهات المختصة، وتقوم الوحدة بإخطار الجهات الرقابية المعنية في حال مخالفة أي من المؤسسات المالية أوالأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي موظف فيها للالتزامات الواردة في هذا القانون، ويجوز للوحدة أن تتيح معلومات لأي جهة أجنبية، إما تلقائيا أو عندما يطلب منها، بناء على اتفاق معاملة بالمثل أو اتفاق متبادل على أساس ترتيبات تعاون تدخل فيها الوحدة مع تلك الجهة.
وقال العدساني: سبق وان اكدت انني سأتابع هذه القضايا ولن تمر هذه القضايا مرور الكرام، وبالفعل هناك اجراءات تم اتخاذها رسميا، فهناك ملفات تمت إحالاتها إلى النيابة رسميا ولكن هناك ملفات الأخرى تم اتخاذ اجراءات اولية وذلك عند احالتها الى جهات التحقيق، والبحث والتحري وجمع المعلومات والبيانات، لذلك يتطلب على كل الجهات الحكومية التعاون فيما بينها واستكمال كل الإجراءات وجمع البيانات ومن ثم إحالة الملفات إلى النيابة.