- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
"الداخلية": 1874 بلاغًا خلال فترة الأمطار
«النجاة الخيرية» تتكفل بإيجار سنة كاملة لعائلة الشهيد الفضلي
«غسل الأموال» أصدرت 44 تدبيرا احترازيا في أكتوبر.. وتقدمت بطلب وقف نشاط لـ 14 شركة
«غسل الأموال» أصدرت 44 تدبيرا احترازيا في أكتوبر.. وتقدمت بطلب وقف نشاط لـ 14 شركة
قالت وزارة التجارة والصناعة، إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 44 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم «106» لسنة 2013 في أكتوبر الماضي. وأضافت الوزارة في بيان صحافي، أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لأربع شركات عقارية وشركتي صرافة وشركتي مجوهرات. وأوضحت أن التدابير تضمنت أيضا أمرا بإلزام 18 شركة عقارية وشركة مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون، لافتة إلى إصدارها أمرا بتقديم تقريرين لشركة عقارية وشركة مجوهرات، كما تقدمت الادارة بطلب وقف نشاط لعدد 14 شركة عقارية وشركة مجوهرات. وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 57 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 46 شركة عقارية وشركتي صرافة و9 شركات مجوهرات. ولفتت إلى أن «مكافحة غسل الأموال» حدثت بيانات 112 ترخيصاً موزعة على 82 شركة عقارية و 3 شركات صرافة و24 شركة مجوهرات و3 شركات تأمين في حين اعتمدت تسجيل تعيين 78 مراقباً لـ 66 شركة عقارية و10 شركات مجوهرات وشركتي تأمين. ومن جانب اخر قامت الادارة بإقامة ورش عمل لقطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة حيث شارك بفعاليات الورشة 17 محل مجوهرات.