- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
«الاستئناف» تؤيّد عقوبات «الصحة» بحق سليمان الحربش: ثابتة... جميع المخالفات المنسوبة إليه في مكتب ألمانيا
التغيير يعصف بالقيادات النفطية... تنقّلات وتعيينات وإحالات للتقاعد
«المصارف» عن تضخم الأرصدة: لن نسمح بتمرير أي عملية مشبوهة
«المصارف» عن تضخم الأرصدة: لن نسمح بتمرير أي عملية مشبوهة
شدد اتحاد المصارف على أن «النظام المصرفي لن يسمح بتمرير أي عملية مشبوهة، استناداً إلى القانون رقم (106/ 2013) بشأن مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب والقوانين الأخرى ذات الصلة»، مؤكداً أن «البنوك المحلية تتبع إجراءات عمل صارمة، توافق أفضل الممارسات العالمية، التزاماً منها بتعليمات ورقابة بنك الكويت المركزي المشددة بهذا الخصوص». ورداً على ما تم تداوله بشأن تضخم أرصدة بعض العملاء، شدّد الاتحاد على تعامل البنوك وفق الأطر القانونية مع أي حالة تشوبها شبهة اختراق للقانون، ومن ثم الإبلاغ عن مثل هذه الحالات مباشرة إلى وحدة التحريات المالية، كونها المسؤولة عن تلقي البلاغات والمعلومات المتعلقة، بما يشتبه بأن يكون متحصلاً من جريمة أو له علاقة بها، لتقوم بتحليل هذه المعلومات، ومن ثم إحالتها للنيابة العامة.