- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
وفاة مدبر أكبر عملية احتيال استثماري في تاريخ أميركا
شكاوى في مخفر الصالحية من موظفي «أمانة» مجلس الأمة ضد المطير والعتيبي والسويط
«التجارة»: 190 تدبيراً احترازياً ضد شركات مخالفة في مارس الماضي
«التجارة»: 190 تدبيراً احترازياً ضد شركات مخالفة في مارس الماضي
قالت وزارة التجارة والصناعة إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 190 تدبيراً احترازياً ضد الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون «رقم 106 لسنة 2013» ذات الصلة في شهر مارس الماضي.
وأوضحت «التجارة» في بيان لها اليوم الأربعاء أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ121 شركة تعمل في العقار والمجوهرات والتأمين مشيرة إلى أن تلك التدابير تضمنت إلزام أربع شركات عقارية وشركتي مجوهرات وشركة صرافة باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
ولفتت إلى إصدارها أمراً بتقديم تقرير لسبع شركات عقارية وأربع للصرافة وثمانية للمجوهرات ووقف نشاط سبع شركات عقارية وأربع شركات صرافة وثمان شركات مجوهرات وطلب اعتماد منع أرقام مدنية «أفراد» لـ11 شركة عقارية وأربع شركات صرافة وتسع شركات مجوهرات.
وذكرت أن إدارة غسل الأموال استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 44 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 35 شركة تعمل في العقار والصرافة وثمان شركات مجوهرات.
وقالت أن الإدارة حدثت أيضاً بيانات 63 ترخيصاً موزعة على 38 شركة عقارية و25 شركة مجوهرات في حين اعتمدت تسجيل تعيين 55 مراقباً لـ41 شركة عقارية و12 شركة مجوهرات وشركتي صرافة.