في وقت تواصل النيابة العامة تحقيقاتها بقضية غسل الأموال المتهم على ذمتها 10 من مشاهير السوشيال ميديا وشركة بوتيكات، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وحدة التحريات المالية تعتزم مقاضاة تسعة مشاهير آخرين لتضخم حساباتهم، ليرتفع بذلك عدد قضاياهم التي تحقق فيها النيابة إلى 20.

وأكدت المصادر أن النيابة تحفظت، أمس الأول، على مكتب لـ «بوتيكات» يحتوي على عطور وزيوت مصنَّعة محلياً، وطلبت من إدارة الشركة عدم المساس بهذه المحتويات إلى حين معرفة حقيقتها من جانب الأجهزة الفنية.

وقالت إن النيابة تنتظر ردود عدد من البنوك لمعرفة حقيقة أرصدة المشاهير العشرة وودائعهم والشركات المسجلة لديهم، وما إذا كانت لديها صناديق أمانة تتضمن مجوهرات أو ساعات ثمينة لهم، لافتة إلى أن النيابة لن تحقق مع مَن صدر بحقه منهم قرارات بمنع السفر والتحفظ على الأرصدة، إلا بعد وصول تحريات جهاز أمن الدولة حول مصدر أموالهم وعقاراتهم.

الشيتان: لجنة لتعديل قانون وحدة التحريات

أصدر وزير المالية براك الشيتان قراراً بتشكيل لجنة لدراسة تعديل القانون 106 لسنة 2013 بشأن أعمال وحدة التحريات المالية، في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال الشيتان لـ «كونا» أمس إن هذا القرار يأتي تأكيداً لحرصه ودعمه المستمر لتعزيز دور الوحدة منذ تسلمه المنصب الوزاري، مبيناً أن إجراءات الوحدة أسفرت عن تحويل المشتبه بهم في قضايا غسل الأموال إلى النيابة.

وأضاف أن هذه اللجنة ستقوم بدراسة أوجه القصور في التشريعات القائمة، واقتراح التعديلات المناسبة لرفع كفاءة الوحدة، وتدعيم استقلاليتها وتعزيز صلاحياتها وأدواتها، للمحافظة على سمعة الكويت في مجال مكافحة غسل الأموال، وما أظهره واقع التطبيق العملي لأداء الوحدة منذ إنشائها.