تقدم النائب عبدالله الكندري بسؤال برلماني إلى وزير المالية عن الإجراءات التي قام بها البنك المركزي الكويتي ووحدة التحريات المالية حيال المبالغ المحولة الكويت من الخارج في 2017/8/26 والمودعة في حساب شركة كويتية في البنك التجاري الصناعي الصيني في الكويت أو أي بنك آخر؟

وجاء في سؤال الكندري:

1- ما هي الإجراءات التي قام بها البنك المركزي الكويتي ووحدة التحريات المالية حيال المبالغ المحولة الكويت من الخارج في 2017/8/26 والمودعة في حساب شركة كويتية في البنك التجاري الصناعي الصيني في الكويت أو أي بنك آخر؟
2- ما هي التنبيهات التي ظهرت لدى البنك المركزي ووحدة التحريات المالية حول هذه الحوالة؟ وهل تم الحجز على المبالغ؟ وما هي المستندات المقدمة من صاحب الحساب کي يفرج عن المبالغ المحولة؟ . مع تزويدنا بصور منها.
3- هل المبلغ المحول من الكويت إلى شركة SRS- في 2017/8/28 قد تمت بعلم وموافقة البنك المركزي؟ وتبين لهم سبب هذه الحوالة؟
4- هل أجرت وحدة التحريات المالية تحقيقا حول هذه المبالغ المحولة للكويت من ماليزيا والعكس بالفترة السابق ذكرها؟
5. هل استلمت وحدة التحريات المالية أو أي جهة رقابية في الكويت طلب التحقيق عن مبالغ محولة من ماليزيا إلى الكويت والعكس؟ وما هو مصير تلك التحريات إن تمت؟ يرجى تزويدنا بنسخة منها.
6-هل تم الرد على وحدة التحريات المالية الماليزية بناء على طلبهم التحري؟ وما هو الرد؟ يرجى تزويدنا بنسخة من الرد
7- ما هي طبيعة نشاط البنك التجاري الصناعي الصيني في الكويت؟ وهل هناك ملاحظات من البنك المركزي على نشاطهم؟
8- هل هناك أموال محتجزة بقرارات أو طلب دولي؟ هل هذه الأموال مرتبطة بقضية الصندوق الماليزي أو المتهمين الكويتيين فيه؟ كم قيمة هذه الأموال؟ في أي بنك محتجزة؟
أرجو تزويدي بكل القرارات والوثائق المرتبطة بالأموال المحتجزة؟